天元宠物301335股东大会召开通知

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-05-28)、董事会签署日(2025-05-29)、股权登记日(2025-06-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议>的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、四十三条及第四十四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
11、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、《关于本次交易前12个月内的购买、出售资产情况的议案》
18、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
19、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
20、《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》
21、《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
23、《关于<未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-14)、董事会签署日(2025-04-15)、股权登记日(2025-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-15)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2024年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于2025年中期分红规划的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-02-27)、董事会签署日(2025-02-27)、股权登记日(2025-03-11)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-18)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》
5、《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-17)、召开日()

议题:

1、《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》
2、《关于投资设立子公司的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于2024年中期分红规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及经营范围并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》
18、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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