曼恩斯特301325股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区9号楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》
3、《关于对外担保额度预计的议案》
4、《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区9号楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司控股子公司为阿巴嘎旗大航新能源有限责任公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区9号楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订和废除部分公司内部管理制度的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司控股子公司为苏尼特左旗芒来新能源服务有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区9号楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度向金融机构申请项目贷款额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区9号楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于拟建设涂布技术产业化基地及签署相关协议的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区9号楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
5、《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区9号楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订及完善公司内部管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区9号楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于公司向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区9号楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
5、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
6、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7、《关于新增和修订公司内部管理制度的议案》

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