富乐德301297股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-30)、董事会签署日(2025-04-30)、股权登记日(2025-06-03)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-10)、召开日()

议题:

1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、《2024年年度报告》全文及摘要
4、2024年度财务决算报告
5、2024年度利润分配预案
6、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于2024年度监事薪酬的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10、关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案
11、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-10)、董事会签署日(2025-04-10)、股权登记日(2025-04-18)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-25)、召开日()

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
9、关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条的议案
10、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
11、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条之规定的议案
13、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
14、关于签署附生效条件的《发行股份及可转换公司债券购买资产协议》《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案
15、关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案
16、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
17、关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案
18、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案
19、关于提请股东大会批准上海申和投资有限公司免于发出要约的议案
20、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
21、关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
22、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案
23、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
24、关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、《2023年年度报告》全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于2023年度董事、监事薪酬的议案
7、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于拟续聘会计师事务所的议案
11、关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
12、关于制定《独立董事工作制度》的议案
13、关于《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14、关于《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号安徽富乐德科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号安徽富乐德科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、《2022年年度报告》全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于2022年度董事、监事薪酬的议案
7、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8、非独立董事选举
9、独立董事选举
10、监事选举

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号安徽富乐德科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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