新巨丰301296股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-25)、董事会签署日(2025-04-25)、股权登记日(2025-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-15)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红安排的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2025-01-24)、董事会签署日(2025-01-24)、股权登记日(2025-02-05)、现场登记日()、网络投票日(2025-02-10)、召开日()

议题:

1、关于部分募集资金投资项目变更的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《关联交易管理制度》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、关于本次交易符合相关法律法规的议案
2、关于本次交易方案的议案
3、关于《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成重大资产重组的议案
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6、关于本次交易不构成关联交易的议案
7、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
8、关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明的议案
9、关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
10、关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
13、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条规定和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
14、关于本次交易不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第十一条规定的议案
15、关于估值机构的独立性、估值分析假设前提的合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及估值分析结论的公允性的议案
16、关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值分析报告的议案
17、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
18、关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
19、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于部分募集资金投资项目变更的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于补选第三届董事会独立董事的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于本次交易符合相关法律法规的议案
2、关于本次交易方案的议案
3、关于《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成重大资产重组的议案
5、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
6、关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条规定和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
10、关于本次交易不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第十一条规定的议案
11、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
12、关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案
13、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14、关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
15、关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的议案
16、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
17、关于本次交易不构成关联交易的议案
18、关于签署《股份购买协议》的议案
19、关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明的议案
20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
11、《关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
10、关于修订《累积投票制度》的议案
11、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
12、关于公司及全资子公司申请银行授信暨对外担保的议案
13、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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