格力博301260股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 格力博(江苏)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼经济开发区星港路65-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于〈2024年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2、《关于〈2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》
4、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 格力博(江苏)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼经济开发区星港路65-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 格力博(江苏)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼经济开发区星港路65-3号格力博(江苏)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》
7、《修改〈独立董事津贴制度〉的议案》
8、《关于2023年度公司董事薪酬发放情况及2024年度公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度公司监事薪酬发放情况及2024年度公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易确认与2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
12、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
13、《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
14、《关于回购股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 格力博(江苏)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼经济开发区星港路65-3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于制定及修订公司部分制度的议案》
3、《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 格力博(江苏)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市钟楼经济开发区星港路65-3号格力博(江苏)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项的议案》
2、《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 格力博(江苏)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州志逸温德姆花园酒店三楼河滨厅(常州市钟楼区星港路8号)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于2022年度公司董事薪酬发放情况及2023年度公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度公司监事薪酬发放情况及2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
11、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
12、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 格力博(江苏)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州都喜天丽富都青枫苑酒店1号楼1楼贵宾会议室(江苏省常州市钟楼区月季路88号)

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
4、《关于修订公司部分管理制度的议案》
5、《关于修订<格力博(江苏)股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于调整股票期权激励计划行权时间及有效期的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
9、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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