联盛化学301212股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江联盛化学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-26)、董事会签署日(2024-12-26)、股权登记日(2025-01-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-14)、召开日()

议题:

1、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江联盛化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号浙江联盛化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》
11、《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》
12、《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》
13、《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
22、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江联盛化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号浙江联盛化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江联盛化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号浙江联盛化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江联盛化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号浙江联盛化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》
10、《关于预计2023年公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江联盛化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号浙江联盛化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于调整公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》
2、《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江联盛化学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海头门港经济开发区东海第三大道9号浙江联盛化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年财务决算报告的议案》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于预计2022年公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》
8、《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
11、《关于变更注册资本、公司类型、修订章程并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司拟向恒丰银行股份有限公司申请综合授信的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
17、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
18、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
19、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
21、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
22、《关于修订<内募信息知情人登记管理制度>的议案》
23、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
24、《关于修订<资金往来管理制度>的议案》

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