海力风电301155股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-30)、董事会签署日(2024-12-31)、股权登记日(2025-01-10)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-15)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-05)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-03)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及其摘要
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用结余募集资金及超募资金投入新项目的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 9、《关于未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案》 10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 11、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于使用部分超募资金用于项目出资的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-02)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-02)

议题:

1、《关于对外投资暨与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签署<项目建设协议书>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏海力风电设备科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧,江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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