腾亚精工301125股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京腾亚精工科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区至道路6号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京腾亚精工科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区临麒路129号南京腾亚精工科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的议案》
2、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京腾亚精工科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区临麒路129号南京腾亚精工科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京腾亚精工科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区临麒路129号南京腾亚精工科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
12、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南京腾亚精工科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区临麒路129号南京腾亚精工科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京腾亚精工科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区临麒路129号南京腾亚精工科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
11、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》
14、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

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