青木股份301110股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青木科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青木数字技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
6、《关于2023年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12、《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青木数字技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、《关于新增及修订公司部分规章制度的议案》(需逐项表决)
4、《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青木数字技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青木数字技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11、《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青木数字技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》
2、《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青木数字技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青木数字技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于调整董事2022年度薪酬的议案》
9、《关于调整监事2022年度津贴的议案》
10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
12、《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》

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