军信股份301109股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 湖南军信环保股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-06)、
召开日(2024-05-31)
议题:
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
8、关于修订《独立董事津贴制度》的议案
9、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南军信环保股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-03)、
召开日(2023-08-01)
议题:
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
12、《关于本次交易符合<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
13、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和第二十一条规定的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
15、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
16、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
17、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
18、《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
19、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20、《关于公司聘请中介机构及签署相关服务协议的议案》
21、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
22、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 湖南军信环保股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度担保额度预计的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 湖南军信环保股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、
召开日(2022-05-24)
议题:
1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、关于修改《董事会议事规则》的议案
9、关于修改《监事会议事规则》的议案
10、关于修改《对外担保管理制度》的议案
11、关于修改《对外投资管理制度》的议案
12、关于修改《关联交易管理制度》的议案
13、关于修改《累积投票制度实施细则》的议案
14、关于修改《募集资金管理办法》的议案
15、关于修改《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
16、关于修改《独立董事津贴制度》的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南军信环保股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、
召开日(2022-05-19)
议题:
1、关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案
