骏成科技301106股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 句容市华阳北路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 句容市华阳北路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 句容市华阳北路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及其摘要
5、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
8、关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
9、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10、关于修订公司部分内部管理制度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 句容市华阳北路41号江苏骏成电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
4、关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的盈利预测补偿协议的议案
5、关于《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组,但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案
7、关于本次交易构成关联交易的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案
10、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)》第三十条规定情形的议案
11、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
12、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
14、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
15、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
16、关于聘请本次交易相关中介机构的议案
17、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及审阅报告的议案
18、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案
19、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
20、关于公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
21、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 句容市华阳北路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 句容市华阳北路41号江苏骏成电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 句容市华阳北路41号江苏骏成电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案
8、关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 句容市华阳北路35号江苏骏成电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日()、网络投票日(2022-04-20)、召开日()

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 句容市华阳北路35号江苏骏成电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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