明月镜片301101股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于未来三年股东分红回报规划的议案(2024年-2026年)》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于聘任公司2023年年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号B座3楼

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-16)、召开日()

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路866号2楼功能厅

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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