明月镜片301101股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于未来三年股东分红回报规划的议案(2024年-2026年)》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于聘任公司2023年年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号B座3楼

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-16)、召开日()

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 明月镜片股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路866号2楼功能厅

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

301101 明月镜片	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
301101 明月镜片	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

301101明月镜片

明月镜片301101股东大会 召开通知

明月镜片301101相关个股

301101
明月镜片

明月镜片301101股东大会召开通知