孩子王301078股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王D栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》及公司部分治理制度的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王D栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《关于购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王D栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
7、关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于2024年度董事薪酬方案的议案
10、关于2024年度监事薪酬方案的议案
11、关于续聘2024年度审计机构的议案
12、关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》及公司部分治理制度的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王D栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》
2、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于修改公司经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王儿童用品股份有限公司D栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-29)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王D栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于修改公司经营范围的议案》
4、《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王D栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于现金收购乐友国际商业集团有限公司65%股权暨关联交易的议案
2、关于《股权转让协议之补充协议》的议案
3、关于授权董事会及董事会授权人士办理本次收购相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王D栋3楼精灵王国会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案
6、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案
7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案
9、关于2023年度监事薪酬方案的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案
12、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王C栋4楼2单元

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王C栋4楼2单元

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-12)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-12)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王C栋4楼2单元

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王C栋4楼2单元

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王C栋4楼2单元

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案
10、关于2022年度监事薪酬方案的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于第三届董事会独立董事津贴的议案
13、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
17、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案
20、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
21、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
22、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
23、关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的议案
24、关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司股东大会议事规则》的议案
25、关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则》的议案
26、关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则》的议案
27、关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度》的议案
28、关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》的议案
29、关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度》的议案
30、关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法》的议案
31、关于董事会换届选举非独立董事的议案
32、关于董事会换届选举独立董事的议案
33、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 孩子王儿童用品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王C栋4楼2单元

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、审议公司《关于公司董事会选举独立董事的议案》
2、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》
3、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
4、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
5、审议公司《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

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