显盈科技301067股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市显盈科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼深圳市显盈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》
2、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》
11、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市显盈科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼深圳市显盈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
7、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市显盈科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼深圳市显盈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市显盈科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼深圳市显盈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市显盈科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼深圳市显盈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》
2、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》
10、《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市显盈科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼深圳市显盈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于制定<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市显盈科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼深圳市显盈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市显盈科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼深圳市显盈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会监事的议案》
4、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
10、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
11、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市显盈科技股份有限公司2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼深圳市显盈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-08)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-08)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市显盈科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼深圳市显盈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市显盈科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼深圳市显盈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
9、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
10、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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