远信工业301053股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 远信工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度监事会工作报告》 4、《2023年度财务决算报告》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于补选非职工代表监事的议案》 11、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 远信工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
3、《关于2024年度买方信贷对外担保额度预计的议案》
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 远信工业股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 远信工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 远信工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
8、《关于<全体董事、高级管理人员关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
9、《关于<控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10、《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11、《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 远信工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-03)、股权登记日(2023-01-13)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、《关于2023年度买方信贷对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 远信工业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 远信工业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司治理制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 远信工业股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 远信工业股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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