绿岛风301043股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 广东绿岛风空气系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-27)、董事会签署日(2024-12-27)、股权登记日(2025-01-07)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-14)、召开日()

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东绿岛风空气系统股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于募投项目内部投资结构调整的议案
4、关于向银行申请增加授信额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东绿岛风空气系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城南兴路15号广东绿岛风空气系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于向银行申请授信额度的议案
7、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8、关于第三届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于第三届监事会成员薪酬方案的议案
10、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第三届董事会独立董事的议案
12、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东绿岛风空气系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城南兴路15号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
10、《关于修订<累积投票制度>的议案》
11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于制订<未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东绿岛风空气系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城南兴路15号广东绿岛风空气系统股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于募投项目内部投资结构调整的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东绿岛风空气系统股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城南兴路15号广东绿岛风空气系统股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东绿岛风空气系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城南兴路15号广东绿岛风空气系统股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东绿岛风空气系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订<工业新城投资协议书>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东绿岛风空气系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东绿岛风空气系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订《投资合作协议书》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《累积投票制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
11、关于修订《信息披露管理制度》的议案
12、关于修订《子公司管理制度》的议案

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