安联锐视301042股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 珠海安联锐视科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

重要日期: 首次公告(2025-04-25)、董事会签署日(2025-04-25)、股权登记日(2025-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-16)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于2024年年度报告及其摘要的议案
4、关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案
5、关于2024年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度董事会工作报告的议案
7、关于2024年度监事会工作报告的议案
8、关于公司未来三年股东回报规划的议案
9、关于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
10、关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
11、关于修订股东会议事规则的议案
12、关于修订董事会议事规则的议案
13、关于修订关联交易管理办法的议案
14、关于修订募集资金管理办法的议案
15、关于修订信息披露事务管理制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海安联锐视科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于修订股东大会议事规则的议案
4、关于修订董事会议事规则的议案
5、关于修订监事会议事规则的议案
6、关于2024年三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海安联锐视科技股份有限公司2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
2、关于2023年度利润分配预案的议案
3、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年度董事会工作报告的议案
6、关于2023年度监事会工作报告的议案
7、关于2023年度内部控制评价报告的议案
8、关于2023年度财务决算报告的议案
9、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案
11、关于修订募集资金管理办法的议案
12、关于增加公司经营范围的议案
13、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海安联锐视科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于修订对外投资管理制度的议案
2、关于修订独立董事工作细则的议案
3、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
2、关于2022年度利润分配预案的议案
3、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
4、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案
5、关于董事薪酬方案的议案
6、关于监事薪酬方案的议案
7、关于2022年年度报告及其摘要的议案
8、关于2022年度董事会工作报告的议案
9、关于2022年度监事会工作报告的议案
10、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
11、关于2022年度财务决算报告的议案
12、关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海安联锐视科技股份有限公司2021年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案
7、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司未来三年股东回报规划的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于修订股东大会议事规则的议案
11、关于修订独立董事工作细则的议案
12、关于2021年年度报告及其摘要的议案
13、关于2021年度董事会工作报告的议案
14、关于2021年度监事会工作报告的议案
15、关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
16、关于2021年度财务决算报告的议案
17、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海安联锐视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于修订董事会议事规则的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海安联锐视科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼二楼

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海安联锐视科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南方科技会议中心二层A2-208

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于2021年半年度利润分配预案的议案
2、关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案
4、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5、关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
6、关于审议《股东大会议事规则》的议案
7、关于审议《董事会议事规则》的议案
8、关于审议《监事会议事规则》的议案
9、关于审议《独立董事工作细则》的议案
10、关于审议《关联交易管理办法》的议案
11、关于审议《融资与对外担保管理办法》的议案
12、关于审议《募集资金管理办法》的议案
13、关于审议《信息披露事务管理制度》的议案
14、关于审议《对外投资管理制度》的议案

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