深水规院301038股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司1320会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》
3、《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区红木三街龙华设计产业园4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3097号深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2023年财务决算报告的议案》
7、《关于2024年财务预算报告的议案》
8、《关于公司2024年度经营计划的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬核定方式的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬核定方式的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3097号深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3097号深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更注册地址、注册资本暨对<公司章程>部分条款进行修订的议案》
3、《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3097号深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3097号深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
5、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2022年财务决算报告的议案》
8、《关于2023年财务预算报告的议案》
9、《关于公司2023年度经营计划的议案》
10、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3097号深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于选举公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2021年财务决算报告的议案》
8、《关于2022年财务预算报告的议案》
9、《关于公司2022年度经营计划的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市水务规划设计院股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市水务规划设计院股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

301038 深水规院	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
301038 深水规院	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

301038深水规院

深水规院301038股东大会 召开通知

深水规院301038相关个股

301038
深水规院

深水规院301038股东大会召开通知