海泰科301022股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号青岛海泰科模塑科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号青岛海泰科模塑科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号青岛海泰科模塑科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号青岛海泰科模塑科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
7、《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9、《关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号青岛海泰科模塑科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号青岛海泰科模塑科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号青岛海泰科模塑科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号青岛海泰科模塑科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2022年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号青岛海泰科模塑科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于调整独立董事薪酬津贴的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-19)、董事会签署日(2021-07-19)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、营业范围及修订公司章程的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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