漱玉平民301017股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、《关于取消部分担保额度并追加2024年度担保额度的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
7、《关于制定并修改公司部分制度的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-19)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-06)、召开日(2024-03-04)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
2、《关于增加注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-13)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-13)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2023年度公司及子公司预计对外担保额度的议案》
3、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》 5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》 8、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 10、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信暨相关担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
6、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、《关于变更营业范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于2020年度利润分配预案的议案》
4、《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

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