华立科技301011股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州华立科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1广州华立科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年度利润分配预案》的议案
5、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司非独立董事2023年度薪酬情况的议案
7、关于公司独立董事2023年度津贴情况的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬情况的议案
9、关于2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘2024年度审计机构的议案
11、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州华立科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州华立科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1广州华立科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州华立科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1广州华立科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司非独立董事2022年度薪酬情况的议案
7、关于公司独立董事2022年度津贴情况的议案
8、关于公司监事2022年度薪酬情况的议案
9、关于公司第三届董事会董事津贴的议案
10、关于公司第三届监事会监事津贴的议案
11、关于2023年度日常关联交易预计的议案
12、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
13、关于续聘2023年度审计机构的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广州华立科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1广州华立科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州华立科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1广州华立科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州华立科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1广州华立科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度利润分配预案》的议案
5、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司非独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
7、关于公司独立董事2021年度津贴情况及2022年度津贴方案的议案
8、关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
9、关于2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州华立科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1广州华立科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
2、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州华立科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1广州华立科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
8、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、未来三年(2022年-2024年)股东回报规划

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州华立科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1广州华立科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于拟聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州华立科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2、关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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