嘉益股份301004股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
7、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
13、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
14、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》
2、《关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司相关治理制度的议案》
13、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》
14、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
18、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
19、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
20、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22、《公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》
23、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
24、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
25、《关于变更注册资本、经营期限并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8、《关于<2021年度监事会工作报告>
9、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于朱中萍、崔广文作为公司2021年限制性股票激励对象的议案》
3、《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、审议《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉益保温科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、审议《关于变更公司类型及注册资本的议案》
2、审议《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程>的议案》

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