致远新能300985股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-25)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-11)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
2、《关于公司2024年度监事会监事成员薪酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于公司2023年度监事会监事成员薪酬的议案》
7、《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
8、《关于2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于修订公司<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
6、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于授权公司经营管理层办理募投项目变更后开立专项资金存储账户和相关项目建设手续的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
7、《关于公司<2022年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
8、《关于公司2022年度监事会监事成员薪酬方案的议案》
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
16、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-07)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于授权公司经营管理层办理募投项目变更后开立专项资金存储账户和相关项目建设手续的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长春致远新能源装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-25)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》

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