达瑞电子300976股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号东莞市达瑞电子股份有限公司1号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于2024年度提供担保额度预计的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》
13、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
14、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
15、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
16、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号东莞市达瑞电子股份有限公司1号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
8、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9、《关于修订<累积投票管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号东莞市达瑞电子股份有限公司1号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号东莞市达瑞电子股份有限公司1号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及开展票据池业务的议案》
10、《关于2023年度提供担保额度预计的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
13、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
14、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号东莞市达瑞电子股份有限公司1号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号东莞市达瑞电子股份有限公司1号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号东莞市达瑞电子股份有限公司1号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订部分内部控制制度的议案》
14、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
15、《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》
16、《关于董事会换届选举第三届独立董事候选人的议案》
17、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号东莞市达瑞电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-14)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-14)

议题:

1、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》
4、《关于<累积投票管理制度>的议案》
5、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区同沙科技园广汇工业区5号楼B区会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于拟购买董监高责任险的议案》
8、《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11、《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
12、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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