中辰股份300933股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、审议《关于申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、审议《关于制定<中辰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、审议《关于制定公司未来三年(2021年—2023年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2021年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中辰电缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-08)

议题:

1、审议《关于申请银行授信额度的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<关联交易管理和决策>的议案》
10、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

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