亿田智能300911股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
3、《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
4、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
6、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
17、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-29)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-29)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司治理相关制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于终止部分募投项目的议案》
11、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
15、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、审议《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

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