汇创达300909股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-22)、董事会签署日(2025-04-22)、股权登记日(2025-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-16)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2024年监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》
9、《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
10、《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于拟购买公司董监高责任险的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司独立董事2024年度津贴的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的议案》
11、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
3、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
2、《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
7、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
8、《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司独立董事2023年度津贴的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
2、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
4、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见等相关规定的议案》
8、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)><深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
9、《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
10、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于公司股价不存在异常波动的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
13、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》
14、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
15、《关于公司与本次交易承诺方补充签署相关协议的议案》
16、《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
17、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
18、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
19、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
20、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
21、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
22、《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<2021年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年监事会工作报告>的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
10、《关于公司监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
11、《关于公司非独立董事2022年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司独立董事2022年度津贴的议案》
13、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
14、《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<2020年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年监事会工作报告>的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
8、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
9、《关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》
11、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于制定公司<投融资管理制度>的议案》
9、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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