国安达300902股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
13、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议案》
7、《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于变更注册资本、修改<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
3、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2022第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2022第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于<国安达股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<国安达股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请国安达股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司及全资子公司向兴业银行申请综合授信额度并由控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号国安达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于子公司拟与华安县人民政府签订项目合同书的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国安达股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于公司向兴业银行申请综合授信额度并由控股股东提供关联担保的议案》
5、审议《关于全资子公司向兴业银行申请综合授信额度并由控股股东提供关联担保的议案》
6、审议《关于为全资子公司向兴业银行申请综合授信额度提供担保的议案》
7、审议《关于全资子公司为公司向兴业银行申请综合授信额度提供担保的议案》

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