山科智能300897股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-23)、董事会签署日(2025-04-23)、股权登记日(2025-05-19)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-23)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2024年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于续聘公司2025年度审计机构的议案
7、关于公司2025年度董事薪酬的议案
8、关于公司2025年度监事薪酬的议案
9、关于公司2024年度募集资金存放及使用情况报告的议案
10、关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-03)、董事会签署日(2025-04-03)、股权登记日(2025-04-14)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-18)、召开日()

议题:

1、关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案
2、关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-19)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2、关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案
3、关于2024年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智慧园B座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、选举曾金南先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4、关于公司2023年度董事会工作报告的议案;
5、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6、关于2023年度财务决算报告的议案
7、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10、关于公司2024年度董事薪酬的议案
11、关于公司2024年度监事薪酬的议案
12、关于公司2023年度募集资金存放及使用情况报告的议案
13、关于公司2024年向银行申请综合授信额度议案
14、关于募集资金投资项目暂时闲置房产用于出租的议案
15、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《公司章程》的议案
17、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
19、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
20、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
21、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智能园会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司2023年度董事薪酬的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬的议案
9、关于公司2022年度募集资金存放及使用情况报告的议案
10、关于公司2023年向银行申请综合授信额度议案
11、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园13幢3单元一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3、关于变更公司经营范围、注册地址并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园13幢3单元一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度董事薪酬的议案
8、关于公司2022年度监事薪酬的议案
9、关于公司2021年度募集资金存放及使用情况报告的议案
10、关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园13幢3单元一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园13幢3单元

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
9、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
11、审议《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
12、审议《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
13、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
14、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
15、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
16、审议《关于修订关联交易管理办法的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州山科智能科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园13幢3单元1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
6、审议《关于修订<杭州山科智能科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

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