卡倍亿300863股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
11、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-19)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-02-28)、现场登记日(2024-02-29)、网络投票日(2024-03-06)、召开日(2024-02-29)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募投项目的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、《2022年度董事会工作报告》
11、《2022年度监事会工作报告》
12、《2022年度报告全文及摘要》
13、《关于2022年度财务决算报告的议案》
14、《关于2022年度利润分配预案的议案》
15、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
16、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
17、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
18、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
19、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告全文及摘要》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专报告的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡街道汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡街道汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡街道汶溪周工业区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、审议《关于拟签订项目投资协议的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡街道汶溪周工业区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-10)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

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