四会富仕300852股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号四会富仕电子科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
3、《关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号四会富仕电子科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提取第二期员工持股计划激励基金的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号四会富仕电子科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号四会富仕电子科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
8、《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号四会富仕电子科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号四会富仕电子科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号四会富仕电子科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号四会富仕电子科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、逐项审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
4、逐项审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
5、逐项审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《2020年度报告及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-01)、股权登记日(2020-10-14)、现场登记日(2020-10-19)、网络投票日(2020-10-21)、召开日(2020-10-19)

议题:

1、审议《关于与四会市人民政府拟签订项目投资协议书的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四会富仕电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-01)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、审议《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

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