浙江力诺300838股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-24)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
8、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事选举的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2、《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
3、《关于2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
16、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
18、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
19、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
20、《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
21、《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》
22、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号浙江力诺流体控制科技股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2、《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
3、《关于2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号浙江力诺流体控制科技股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2022-09-19)、董事会签署日(2022-09-19)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市上望街道望海路2899号浙江力诺流体控制科技股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》
2、《关于增选杨瑞先生为第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于增选冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瑞安市万松东路1666号(瑞立滨海酒店)会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2、《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
3、《关于2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市高新技术(阁巷)园区围一路99号浙江力诺流体控制科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-23)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
10、《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
13、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市高新技术(阁巷)园区围一路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2020年财务决算及2021年预算报告>的议案》
5、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
9、《关于董事薪酬及津贴方案的议案》
10、《关于监事薪酬方案的议案》
11、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市高新技术(阁巷)园区围一路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-22)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

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