耐普矿机300818股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶经济技术开发区经开大道318号公司行政大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更公司2024年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶经济技术开发区经开大道318号公司行政大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶经济技术开发区经开大道318号公司行政大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》
2、《关于对智利子公司增资的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶经济技术开发区经开大道318号公司行政大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶经济技术开发区经开大道318号公司行政大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于2023年度报告及摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于高级管理人员薪酬调整的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2023第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶经济技术开发区吉利大道18号江西耐普矿机股份有限公司行政大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于变更公司住所名称及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2023第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区吉利大道18号耐普矿机行政大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司未来三年股东回报规划的议案(2023-2025)
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2023第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区吉利大道18号耐普矿机行政大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2023第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区吉利大道18号耐普矿机行政大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于董事、高级管理人员薪酬的议案
3、关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区吉利大道18号耐普矿机行政大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于2022年年度报告及摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度审计报告的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
8、关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘2023年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
12、关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案
13、关于修订公司治理相关制度的议案
14、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
15、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
16、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号江西耐普矿机股份有限公司行政楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号江西耐普矿机股份有限公司行政楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于<江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号江西耐普矿机股份有限公司行政楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区吉利大道18号耐普矿机行政大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度审计报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号江西耐普矿机股份有限公司行政楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于控股股东及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
4、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿机行政大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-05)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司法定代表人及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿机行政大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿机行政大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度审计报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
13、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
14、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
17、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿机行政大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-08)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿机行政大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于变更募投项目实施地点的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机新材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿机行政大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
4、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
8、《关于修改<累积投票实施细则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿机行政大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、关于土地收储的议案
2、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
3、关于董事、高级管理人员薪酬调整的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西耐普矿机新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿机行政大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-05)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-05-05)

议题:

1、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度审计报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配的议案》
7、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿机行政大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-08)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西耐普矿机新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿机行政大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-01)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围的议案
2、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于修订公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案

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