中富电路300814股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳中富电路股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路8号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》
6、《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中富电路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市鹤城镇创利路59号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-27)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于公司修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》
9、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于公司新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳中富电路股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》
7、《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
8、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中富电路股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口招商广场大厦6楼GH单元

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中富电路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市鹤山市鹤城镇创利路59号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳中富电路股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市鹤城镇创利路59号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》
7、《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《2021年度监事会工作报告》
10、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中富电路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市鹤城镇创利路59号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中富电路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市鹤城镇创立路59号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商登记的议案》

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