泰和科技300801股东大会召开通知

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技会议室)

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-07)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》
2、《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技会议室)

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技会议室)

重要日期: 首次公告(2024-06-17)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-03)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司<2024年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技会议室)

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于部分募集资金投资项目终止的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技会议室)

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(山东泰和科技股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技会议室)

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技会议室)

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技会议室)

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 山东泰和科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、增加党建工作相关规定及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、逐项审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、逐项审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、逐项审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2020年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
9、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
11、《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-09)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、审议《关于2019年年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于审议2020年董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8、审议《关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、审议《关于审议2020年监事薪酬的议案》
10、审议《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》
11、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-02-03)、董事会签署日(2020-02-03)、股权登记日(2020-02-10)、现场登记日(2020-02-17)、网络投票日(2020-02-18)、召开日(2020-02-17)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于投资建设水处理剂产业链扩展项目的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-01-19)、董事会签署日(2020-01-20)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-02-01)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-01)

议题:

1、《关于为公司银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号(泰和科技三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于修订章程、变更注册资本并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》

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