*ST左江300799股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的2021年限制性股票激励计划限制性股票的议案》
9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
9、《关于2021年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》
10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-13)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-13)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路3号院3号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路3号院3号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2021年度财务决算报告的议案》 4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 7、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 9、《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 10、《关于2021年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》 11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 13、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 14、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 15、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-02)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于非职工代表监事辞职暨补选监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度财务决算报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
6、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 1北京左江科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制订<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-07)、董事会签署日(2020-09-07)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》
2、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路3号院9号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信的议案》
8、《关于修订<北京左江科技股份有限公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
9、《关于非职工代表监事辞任暨补选监事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京左江科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-18)

议题:

1.《关于修订<北京左江科技股份有限公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
2.《关于制定<北京左江科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
3.《关于制定<北京左江科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核管理制度>的议案》
4.《关于制定<北京左江科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
5.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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