海能实业300787股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-27)、董事会签署日(2024-11-27)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-12)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于开展远期结售汇业务的议案》
7、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案》
10、《关于调整独立董事薪酬方案并修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于确认2023年董事、监事薪酬的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-21)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日(2024-03-05)、网络投票日(2024-03-07)、召开日(2024-03-05)

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于开展远期结售汇业务的议案》
7、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司治理相关制度的议案》
4、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
7、《关于子公司签署投资协议书的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于开展远期结售汇业务的议案》
7、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
3、《关于向全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-24)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于制定〈未来三年(2021-2023)股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于开展远期结售汇业务的议案》
7、《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司及下属公司申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园M栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园M栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
2、审议《关于签署投资意向书的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园M栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
7、审议《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于公司及下属公司申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》
10、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园M栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、审议《关于拟签署<项目投资效益协议书>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市安福县工业园(海能实业第一厂区一号会议室)

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安福县海能实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市安福县工业园(海能实业第一厂区一号会议室)

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、审议《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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