惠城环保300779股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、《关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》
7、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
8、《关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》
10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于2023年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-11)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-02-27)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
3、《关于控股子公司投资建设1万吨绿电储能新材料项目的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、关于控股子公司向九江惠城新材料有限公司增资暨关联交易的议案
2、关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议的议案》
2、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜有效期的议案》
4、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
5、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、《关于<青岛惠城环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<青岛惠城环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于变更公司名称的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
12、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
13、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
14、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
15、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
16、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17、《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》
18、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
19、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》
20、《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
21、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场1210会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-03)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2020年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于董事2021年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于监事2021年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议《关于全资子公司签订重大协议的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-12)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、关于公司拟与青岛董家口经济区管理委员会签订投资合作协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
8、审议《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2019年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于董事辞任及提名董事候选人的议案》
8、审议《关于监事辞任及提名监事候选人的议案》
9、审议《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
14、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
15、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛惠城环保科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》 2、《关于变更注册资本、增加营业范围及修订公司章程的议案》

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