*ST越博300742股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼南京越博动力系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、关于补选第三届董事会独立董事的议案
2、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
3、关于罢免非独立董事朱锐铿的议案
4、关于罢免非独立董事申瑞强的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼南京越博动力系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于补选第三届董事会独立董事的议案
2、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区紫东路1号紫东国际创意产业园C3栋

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于补选贺靖、周学勤作为第三届董事会非独立董事的议案
2、关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于罢免李占江董事职务的议案
6、关于补选徐远辉作为第三届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼南京越博动力系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于补选第三届董事会独立董事的议案
3、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼南京越博动力系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年度利润分配的预案
6、关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案
7、关于确认2022年度公司监事薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案
8、关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案
9、关于开展票据池业务的议案
10、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16层南京越博动力系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于公司以自有资产抵押对外融资的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼南京越博动力系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2、关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于变更会计师事务所的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于公司对外提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼南京越博动力系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于罢免公司董事及董事长职务的议案
3、关于应收账款转让暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼南京越博动力系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、关于对外投资的议案
2、关于向实际控制人借款暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼南京越博动力系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于确认2021年度公司董事、高级管理人员薪酬及2022年度薪酬建议方案的议案
7、关于确认2021年度公司监事薪酬及2022年度薪酬建议方案的议案
8、关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案
9、关于开展票据池业务的议案
10、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼南京越博动力系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼南京越博动力系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《关于拟出售公司资产的议案》
2、《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-06)、董事会签署日(2021-06-07)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名贾红刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7、《关于确认2020年度公司董事、高级管理人员薪酬及2021年度薪酬建议方案的议案》
8、《关于确认2020年度公司监事薪酬及2021年度薪酬建议方案的议案》
9、《关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案》
10、《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》
11、《关于开展票据池业务的议案》
12、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
15、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
16、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
17、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
18、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
21、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-06)、董事会签署日(2020-12-07)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》
2、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于出售全资子公司股权的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于选举朱选功为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
2、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2、《关于本次重大资产购买方案的议案》
3、《关于<南京越博动力系统股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于签署附生效条件<股权转让协议>的议案》
5、《关于签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6、《关于批准公司重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案》
7、《关于公司重大资产购买摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产购买相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于确认2019年度公司董事薪酬及2020年度薪酬建议方案的议案》
7、《关于确认2019年度公司监事薪酬及2020年度薪酬建议方案的议案》
8、《关于公司及全资子公司融资暨公司为全资子公司融资提供担保的议案》
9、《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
12、《关于全资子公司增加注册资本的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-14)、董事会签署日(2020-01-15)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、《关于变更2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于选举周婧为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
2、《关于选举蒋元广为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-26)

议题:

1.《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
2.《关于选举沈菊琴为公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于公司及全资子公司向银行等金融机构融资暨公司为全资子公司融资提供担保的议案》
8、《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》
9、《关于开展票据池业务的议案》
10、《关于确认2018年度公司董事薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》
11、《关于确认2018年度公司监事薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-03)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-17)

议题:

1.关于与南京浦口经济开发区管理委员会签署《南京越博新能源汽车产业园二期项目合作协议》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南京越博动力系统股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-18)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》;
2、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》;
3、《关于选举第二届董事非独立董事的议案》;
4、《关于选举第二届董事独立董事的议案》;
5、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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