聚灿光电300708股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、关于2023年年度董事会工作报告的议案 2、关于2023年年度监事会工作报告的议案 3、关于2023年年度财务决算报告的议案 4、关于2023年年度利润分配预案的议案 5、关于续聘公司外部审计机构的议案 6、关于2024年度董事、监事薪酬的议案 7、关于向银行申请贷款授信额度的议案 8、关于为公司授信提供担保的议案 9、关于开展票据池业务的议案 10、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 11、关于公司为董监高购买责任险的议案 12、关于2023年年度报告及其摘要的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于修订公司相关制度的议案
2、关于拟增补第三届董事会非独立董事的议案
3、关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、关于延长公司创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于2022年年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度财务决算报告的议案
4、关于2022年年度利润分配预案的议案
5、关于续聘公司外部审计机构的议案
6、关于2023年度董事、监事薪酬的议案
7、关于向银行申请贷款授信额度的议案
8、关于为公司授信提供担保的议案
9、关于开展票据池业务的议案
10、关于公司为董监高购买责任险的议案
11、关于2022年年度报告及其摘要的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-03)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-03)

议题:

1、关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
4、关于公司创业板向特定对象发行A股股票预案的议案
5、关于公司本次创业板向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案
9、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司创业板向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-18)、网络投票日(2022-02-23)、召开日(2022-02-18)

议题:

1、审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2021年年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘公司外部审计机构的议案》
6、审议《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
8、审议《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、审议《关于开展融资租赁业务的议案》
13、审议《关于为公司授信提供担保的议案》
14、审议《关于开展票据池业务的议案》
15、审议《关于公司为董监高购买责任险的议案》
16、审议《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
17、审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、审议《关于2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁经济开发区南京路1099号聚灿光电科技(宿迁)有限公司行政楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于2020年年度董事会工作报告的议案》,并听取独立董事的年度述职报告
2、审议《关于2020年年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘公司外部审计机构的议案》
6、审议《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
8、审议《关于开展融资租赁业务的议案》
9、审议《关于为公司授信提供担保的议案》
10、审议《关于开展票据池业务的议案》
11、审议《关于公司为董监高购买责任险的议案》
12、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、审议《关于子公司签署<投资合同书>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于确认<前次募集资金使用情况专项报告>及<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、审议《关于2019年年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘公司外部审计机构的议案》
6、审议《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
8、审议《关于开展融资租赁业务的议案》
9、审议《关于为公司授信提供担保的议案》
10、审议《关于开展票据池业务的议案》
11、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021)的议案》
12、审议《关于公司为董监高购买责任险的议案》
13、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
14、审议《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
15、审议《关于变动公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>、<股东大会网络投票工作制度>的议案》
17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、审议《关于修订<独立董事工作制度>、<重大事项内部报告制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-17)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
11、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宿迁经济开发区南京路1099号聚灿光电科技(宿迁)有限公司行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.00审议《关于2018年年度董事会工作报告的议案》;
2.00审议《关于2018年年度监事会工作报告的议案》;
3.00审议《关于2018年年度财务决算报告的议案》;
4.00审议《关于2018年年度利润分配预案的议案》;
5.00审议《关于续聘公司外部审计机构的议案》;
6.00审议《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》;
7.00审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》;
8.00审议《关于为公司银行贷款提供担保的议案》;
9.00审议《关于开展融资租赁业务的议案》;
10.00审议《关于开展票据池业务的议案》;
11.00审议《关于全资子公司投资“年产1560万片LED外延片、芯片生产项目”的议案》;
12.00审议《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》;
13.00审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》
2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路8号聚灿光电科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、审议《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路8号聚灿光电科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

1.00审议《关于2017年年度董事会工作报告的议案》,并听取独立董事的年度述职报告;
2.00审议《关于2017年年度监事会工作报告的议案》;
3.00审议《关于2017年年度财务决算报告的议案》;
4.00审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
5.00审议《关于2017年年度利润分配预案的议案》;
6.00审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》;
7.00审议《关于为公司银行贷款提供担保的议案》;
8.00审议《关于开展票据池业务的议案》;
9.00审议《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》;
10.00审议《关于续聘公司外部审计机构的议案》;
11.00审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
12.00审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
13.00审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
14.00审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
15.00审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;
16.00审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
17.00审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》;
18.00审议《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
19.00审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
20.00审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债相关事宜的议案》;
21.00审议《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路8号聚灿光电科技股份有限公司4楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路8号聚灿光电科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于签署重大采购合同的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 聚灿光电科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路8号聚灿光电科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-15)

议题:

1.00审议《关于修订<股东大会议事规则>><董事会议事规则>><监事会议事规则>><独立董事工作制度>><关联交易决策制度>><对外担保管理制度>等制度的议案》
2.00《关于制定<股东大会网络投票工作制度>><累积投票制实施细则>制度的议案》
3.00审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
4.00审议《关于为公司银行贷款提供担保的议案》

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