威唐工业300707股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-21)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-16)、董事会签署日(2024-10-16)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号无锡威唐工业技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会制定2024年拟中期分红事项的议案》
7、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬及绩效方案的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬及绩效方案的议案》
11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号无锡威唐工业技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于提请股东大会修订公司部分内控制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号无锡威唐工业技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于提请股东大会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号无锡威唐工业技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-22)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-22)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号无锡威唐工业技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于提请股东大会修订公司部分内控制度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号无锡威唐工业技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-02)、董事会签署日(2022-11-02)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况说明的议案》
8、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年—2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号无锡威唐工业技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号无锡威唐工业技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号,威唐工业会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号无锡威唐工业技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于拟在上海奉贤区青村镇投资建设新能源汽车核心冲焊零部件产能项目的议案》
2、《关于拟在上海临港新片区投资建设新能源汽车焊接零部件产能项目的议案》
3、《关于拟购买董监高责任保险的议案》
4、《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号无锡威唐工业技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号无锡威唐工业技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-01)、股权登记日(2021-10-14)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-20)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号威唐工业会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-07)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要》
2、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号,威唐工业会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司重大投资的议案》
10、《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
11、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
15、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
16、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
17、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》
18、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
19、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
20、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
22、《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
23、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
24、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
25、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
26、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号,威唐工业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
5、2018年度利润分配预案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于续聘2019年度审计机构的议案
9、2019年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案
10、2019年度监事薪酬及绩效方案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号,威唐工业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于回购公司股份预案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号,威唐工业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号,威唐工业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案
5、2017年度利润分配方案
6、关于续聘2018年度审计机构的议案
7、2018年度董事事高级管理人员薪酬及绩效方案
8、2018年度监事薪酬及绩效方案
9、关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号,威唐工业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.00《关于变更公司类型和注册资本的议案》
2.00《关于修改和启用<公司章程>(草案)并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》

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