兆丰股份300695股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-27)、董事会签署日(2024-12-28)、股权登记日(2025-01-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-19)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号浙江兆丰机电股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《<2023年年度报告>全文及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
10、《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号浙江兆丰机电股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号浙江兆丰机电股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《<2022年年度报告>全文及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号浙江兆丰机电股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号浙江兆丰机电股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《<2021年年度报告>全文及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号浙江兆丰机电股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号浙江兆丰机电股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-03)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-03)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、审议《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10、审议《关于修订<投资经营决策制度>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《<2020年年度报告>全文及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
10、审议《关于公司设立募集资金专用账户的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《<2019年年度报告>全文及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《<2018年年度报告>全文及其摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号浙江兆丰机电股份有限公司证券法务部

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《<2017年年度报告>全文及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
7、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
8、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议《关于变更公司类型、注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程(草案)>部分条款并将其作为正式章程及授权董事会办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
4、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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