建科院300675股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的议案
2、《公司2024年度全面预算案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、公司关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案
2、公司关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案
3、公司关于监事会换届暨提名第四届董事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道建科院未来大厦R3七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告》及其摘要
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、公司关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
8、公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9、公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、公司关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告》及其摘要
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、公司2023年度日常关联交易的预计
7、《公司2023年度全面预算目标方案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2022年第三次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于选举邵晓东先生为非独立董事的议案
2、《董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2022年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于续聘2022年度审计机构的议案
3、《公司2022年度内部董事及高级管理人员考核方案》
4、关于会计政策变更的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公开挂牌转让控股子公司深圳市建信筑和科技有限公司全部股权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告》及其摘要
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、公司2022年度预算目标方案
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于变更经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
6、关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案
7、关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
8、关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
9、关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
10、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
11、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
12、关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案
13、关于续聘2021年度审计机构的议案
14、关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案
15、关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案。

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告》及其摘要
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、公司2021年度全面预算
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于修订《公司未来大厦工程可行性研究报告》的议案
9、《公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于续聘2020年度审计机构的议案
3、关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、审议公司《2019年度董事会工作报告》
2、审议公司《2019年度监事会工作报告》
3、审议公司《2019年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2019年度财务决算报告》
5、审议关于公司2019年度利润分配预案
6、审议关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道深圳国际低碳城会议馆B203

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、审议关于《公司变更审计机构》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、审议关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《公司<2018年年度报告>及其摘要》的议案;
4、审议关于《公司2018年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《公司2018年度利润分配方案》的议案;
6、审议关于《公司2019年度预算》的议案;
7、审议关于《公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计》的议案;
8、审议关于《叶青2018年薪酬与考核结果》的议案;
9、审议关于《陈泽广2018年薪酬与考核结果》的议案;
10、审议关于《莫福光2018年薪酬与考核结果》的议案;
11、审议关于《刘丽2018年薪酬与考核结果》的议案;
12、审议关于《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案;
13、审议关于《选举叶小平先生为公司非独立董事》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2、审议《叶青女士2018年薪酬与考核方案》
3、审议《陈泽广先生2018年薪酬与考核方案》
4、审议《莫福光先生2018年薪酬与考核方案》
5、审议《刘丽女士2018年薪酬与考核方案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案
4、审议关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5、审议关于《公司2017年度利润分配方案》的议案
6、审议关于《公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、审议《关于选举公司非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-18)

议题:

(1)关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案;
(2)公司《股东大会议事规则》(修订);
(3)公司《董事会议事规则》(修订);
(4)公司《独立董事工作管理办法》(修订);
(5)公司《对外担保管理办法》(修订);
(6)公司《募集资金使用管理办法》(修订);
(7)公司《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》(新增);
(8)公司《关联交易管理办法》(修订);
(9)公司《信息披露管理办法》(修订);
(10)公司2016年度利润分配方案;
(11)关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案;
(12)叶青女士2017年薪酬与考核方案;
(13)陈泽广先生2017年薪酬与考核方案;
(14)莫福光先生2017年薪酬与考核方案;
(15)刘丽女士2017年薪酬与考核方案。

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