中孚信息300659股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼山东海洋大厦25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-25)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于增加为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼山东海洋大厦25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及摘要
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度内部控制评价报告的议案
7、关于为全资子公司提供担保的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金现金管理的议案
9、关于修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案
14、关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案
15、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
16、关于2024年度董事薪酬方案的议案
17、关于2024年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼山东海洋大厦25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案黄金

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼山东海洋大厦25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度利润分配预案的议案
6、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于公司续聘2023年会计师事务所的议案
8、关于为全资子公司提供担保的议案
9、关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案
10、关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案
11、关于调整购买房产事项的议案
12、关于公司与交易对方签署附条件生效的<协议书>的议案
13、提请股东大会授权董事会办理调整购买房产相关事宜的议案
14、关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
15、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
16、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼山东海洋大厦25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于设立募集资金专用存储账户的议案
8、关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案
9、关于未来三年股东回报规划(2023-2025年度)的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼山东海洋大厦25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼山东海洋大厦25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案
2、修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼山东海洋大厦25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及其摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
8、关于为全资子公司提供担保的议案
9、关于《中孚信息股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于《中孚信息股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《关联交易管理制度》的议案
18、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
19、关于修订《独立董事工作制度》的议案
20、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》
3、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、审议《关于购买房产的议案》
2、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<框架协议书>的议案》
3、审议《提请股东大会授权董事会办理购买房产相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、审议《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更、备案的议案》
3、审议《关于受让山东方寸微电子科技有限公司42%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼山东海洋大厦25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
8、关于为全资子公司提供担保的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
14、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
2、关于修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更、备案的议案
3、关于2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼25层元亨会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》
4、审议《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
5、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》
6、审议《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
7、审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区奥盛大厦2号楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》
5、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
6、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
7、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
8、审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
10、审议《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
11、审议《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》
12、审议《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、审议《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》;
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年度)的议案》;
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年度财务决算报告 4、关于公司2018年度利润分配预案及资本公积转增股本的预案 5、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 6、关于修订《公司章程》的议案 7、关于公司续聘2018年公司财务审计机构的议案 8、关于提请2018年年度股东大会延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、审议《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2.00《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
3.00《关于公司符合实施本次重组有关条件的议案》
4.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
7.00《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
9.00《关于受让南京孚芯科技有限公司55%股权及后续安排暨关联交易的议案》
10.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
11.00《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
12.00《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
13.00《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
14.00《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
15.00《关于批准本次交易有关审计报告、调整后的备考审阅报告及评估报告等报告的议案》
16.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》 2、审议《公司2017年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2017年度财务决算报告》; 4、审议《关于公司2017年度利润分配预案及资本公积转增股本的预案》; 5、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》; 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 7、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》; 8、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》; 9、审议《关于公司续聘2018年公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-09)

议题:

1.00《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-12)

议题:

1.00关于增加注册资本并授权董事会办理工商变更登记手续的议案
2.00关于修订《公司章程》的议案
3.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司董事会秘书办公室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-31)

议题:

1.00关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00关于制定公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中孚信息股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-26)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》;
2、《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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