世纪天鸿300654股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-21)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-21)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》
10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号世纪天鸿教育科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号世纪天鸿教育科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》
11、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号世纪天鸿教育科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号世纪天鸿教育科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于〈世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号世纪天鸿教育科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
13、《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》
14、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号世纪天鸿教育科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-12)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-12)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-16)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-16)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于与北京志鸿教育投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
11、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
15、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
16、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
17、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
18、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
19、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
20、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
21、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
22、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
23、审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
24、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-18)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-18)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-24)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-24)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-19)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-19)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于增加经营范围的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区天鸿路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
5、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
6、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》;
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
9、《关于变更经营范围的议案》;
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市高新区天鸿路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于变更公司类型的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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