中达安300635股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-19)、股权登记日(2024-10-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-04)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-22)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案
2、关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案
4、关于向银行申请增加综合授信额度的议案
5、关于新增2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中达安股份有限公司一号会议室(地址:广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于2024年日常关联交易预计的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区洪家楼南路1号聚隆财富中心33A楼

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-12)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-12)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南历城控股集团总部33A楼第一会议室(地址:山东省济南市历城区洪家楼南路1号聚隆财富中心33A楼)

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司签署〈中达安股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
10、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南历城控股集团总部33A楼第一会议室(地址:山东省济南市历城区洪家楼南路1号聚隆财富中心33A楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年财务预算报告的议案》
6、《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
7、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
8、《公司2023年度董事薪酬的议案》
9、《公司2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南历城控股集团总部33A楼第一会议室(地址:山东省济南市历城区洪家楼南路1号聚隆财富中心33A楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-09)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于会计估计变更的议案》
2、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南历城控股集团总部33A楼第一会议室(地址:山东省济南市历城区洪家楼南路1号聚隆财富中心33A楼)

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于公司第四届董事会改选非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司第四届董事会改选独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中达安股份有限公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中达安股份有限公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
9、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中达安股份有限公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中达安股份有限公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6、审议《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中达安股份有限公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于募集资金结余部分用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2021年财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
8、审议《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
9、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2、审议《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理有限公司的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-16)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
2、审议《关于公司以简易程序特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3、审议《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
4、审议《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》
5、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中达安股份有限公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中达安股份有限公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
8、审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
9、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
11、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中达安股份有限公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-04-01)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
8、审议《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
9、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-22)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-08)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、审议《关于放弃全资子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》 2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4.《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中达安股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东达安项目管理股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼)

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2018年财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
8、审议《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
9、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明议案》
12、审议《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东达安项目管理股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2号会议室(地址:广州市白云区广州大道北1421号圣地大厦601)

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、审议《关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案》
2、审议《关于补选独立董事的议案》
3、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东达安项目管理股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州金园宾馆中心会议室1F(原广州市军区干部培训中心,地址:广州市白云区广州大道北梅花园梅园路8-9号)

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-15)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2016年利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2017年度预算调整的议案》;
6、审议《关于补选董事的议案》
7、审议《关于补选监事的议案》
8、审议《关于2017年度公司董事薪酬的议案》;
9、审议《关于2017年度公司监事薪酬的议案》;
10、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
12、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
13、审议《募集资金管理制度》;
14、审议《投资者关系管理制度》;
15、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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