恒锋信息300605股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
12、《关于修订公司制度的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-23)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-23)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《公司2022年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2022年度财务决算报告》
5、审议《公司2022年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》
7、审议《关于2022年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《公司2021年度董事会工作报告》
4、审议《公司2021年度监事会工作报告》
5、审议《公司2021年年度报告及其摘要》
6、审议《公司2021年度财务决算报告》
7、审议《公司2021年度利润分配预案》
8、审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》
9、审议《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
10、审议《关于确认监事薪酬的议案》
11、审议《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》
12、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、关于《修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺事项的议案》
8、审议《关于制订〈恒锋信息科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-16)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-16)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》
7、审议《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8、审议《关于确认监事薪酬的议案》
9、审议《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》
10、审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
12、审议关于修订《公司章程》的议案
13、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8、审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》
3、审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、审议《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》;
8、审议《公司关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的议案》;
9、审议《公司关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
11、审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8、审议《公司关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的议案》
9、审议《公司关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-06)、现场登记日(2018-03-08)、网络投票日(2018-03-13)、召开日(2018-03-08)

议题:

1、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、《关于修改公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举及暨提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恒锋信息科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配和公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本的议案》
8、审议《关于变更公司住所的议案》
9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
10、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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