移为通信300590股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区新龙路500弄30号

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区新龙路500弄30号

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及报告摘要》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区新龙路500弄30号

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
4、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
7、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区新龙路500弄30号

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告及报告摘要》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区新龙路500弄30号

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区新龙路500弄30号

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告及报告摘要》
5、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于新增募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子公司进行增资暨涉及实施方式变更的议案》
9、《关于公司修订<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区新龙路500弄30号

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区新龙路500弄30号

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区新龙路500弄30号

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-28)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于回购注销公司2018年股权激励计划剩余未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告及报告摘要》
5、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
8、《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
11、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(修订稿)的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(修订稿)的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度报告及报告摘要》
5、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
2、《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》;
2、《公司2018年度监事会工作报告》;
3、《公司2018年度财务决算报告》;
4、《公司2018年年度报告及报告摘要》;
5、《公司2018年度利润分配预案》;
6、《关于修改<公司章程>的议案》;
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
8、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-19)

议题:

1.《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区星站路169号上海大华虹桥假日酒店二楼怡华厅

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-19)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》
2.《公司2017年度监事会工作报告》
3.《公司2017年度财务决算报告》
4.《公司2017年年度报告及报告摘要》
5.《公司2017年度利润分配预案》
6.《关于修改<公司章程>的议案》
7.《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
10.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田州路99号新茂大楼501室会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区星站路169号上海大华虹桥假日酒店二楼怡华厅

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第二届董事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区星站路169号上海大华虹桥假日酒店二楼怡华厅

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《2016年度独立董事述职报告》;
4、《2016年年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
6、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《关于公司申请增加2017年度银行综合授信额度的议案》;
9、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》;
10、《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海移为通信技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区漕宝路1688号上海诺宝中心酒店晶圆厅

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-02)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》;
3、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》;
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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