熙菱信息300588股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-30)、董事会签署日(2024-12-31)、股权登记日(2025-01-15)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-20)、召开日()

议题:

1、关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案
2、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
12、《关于第五届董事会董事、监事津贴的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2022年度现金管理情况报告及2023年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10、《关于回购注销限制性股票的议案》
11、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2021年度现金管理情况报告及2022年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
12、《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
15、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2、《关于增加注册资本并修订公司<章程>的议案》
3、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2020年度现金管理情况报告及2021年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
12、《关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于第四届董事会董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、审议《关于转让参股子公司部分股权的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加2020年使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层303室熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
14、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
17、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
19、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
19、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
21、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
22、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
24、《关于公司2019年度现金管理情况报告及2020年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
25、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层303室熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 3、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》关联股东何开文先生、岳亚梅女士回避表决

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层303室熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层303室熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-27)

议题:

1.《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及摘要》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
12、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、审议《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议):
2、审议《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼301室熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层301室熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.00、《2017年度董事会工作报告》
2.00、《2017年度监事会工作报告》
3.00、《2017年年度报告及摘要》
4.00、《2017年度财务决算报告》
5.00、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-23)、董事会签署日(2018-02-24)、股权登记日(2018-03-05)、现场登记日(2018-03-09)、网络投票日(2018-03-11)、召开日(2018-03-09)

议题:

1《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10楼熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于第三届董事会董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《<2016年度报告>及摘要》
4.《2016年度财务决算报告》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.《关于确认2016年度关联交易及2017年度预计关联交易的议案》何开文、岳亚梅需回避。
8.《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

300588 熙菱信息	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
300588 熙菱信息	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

300588熙菱信息

熙菱信息300588股东大会 召开通知

熙菱信息300588相关个股

300588
熙菱信息

熙菱信息300588股东大会召开通知