美联新材300586股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-10-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-06)、召开日()

议题:

1、关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于向金融机构申请融资额度的议案
7、关于为全资子公司提供担保的议案
8、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于调整子公司项目方案的议案
3、关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
4、关于修订独立董事工作制度等制度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、关于追溯确认为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2、关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案
3、关于修订独立董事工作制度等制度的议案
4、关于制定会计师事务所选聘制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的议案
2、关于子公司对外提供财务资助的议案
3、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于向金融机构申请融资额度的议案
7、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案
2、关于对子公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于增加2022年度日常关联交易预计暨2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于向金融机构申请融资额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于关联方提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-09)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-24)、召开日(2022-02-17)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司1综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订非独立董事薪酬与考核方案的议案》
5、《关于调整独立董事津贴的议案》
6、《关于调整监事津贴的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
2、关于关联方提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于控股股东、实际控制人为公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
2、关于控股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
3、关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》等制度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
2、关于关联方提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于向金融机构申请融资额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的议案》
2、《关于注销全资子公司的议案》
3、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于补选第三届董事会董事的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》
2、《关于调整公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于补充确认关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于变更注册资本、修订章程暨授权办理工商变更登记的议案》
8、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-14)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于向金融机构申请融资额度的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于公司及其全资或控股子公司为各自授信融资提供担保的议案》
2、《关于关联自然人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-13)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-29)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-11)

议题:

1、《关于控股股东、实际控制人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-05)

议题:

1、《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于调整公司增资营口营新化工科技有限公司的资金来源的议案》
11、《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-22)

议题:

1.00 《关于控股股东为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》;
2.00 《关于控股股东为公司向农业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》;
7、《关于续聘2019年外部审计机构的议案》;
8、《关于财务副总监2018年度薪酬的议案》;
9、《关于修订非独立董事薪酬及考核方案的议案》;
10、《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》;
11、《关于解除<汕头市美联盈通投资有限公司股权转让协议>的议案》;
12、《关于解除<营口营新化工科技有限公司增资协议书>的议案》;
13、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
15、《关于本次交易构成关联交易的议案》;
16、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
17、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
18、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
19、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
20、《关于签署附条件生效的<广东美联新材料股份有限公司与营口盛海投资有限公司、营口福庆化工合伙企业(有限合伙)及刘至寻关于营创三征(营口)精细化工有限公司的股权转让协议
21、《关于签署附条件生效的<广东美联新材料股份有限公司与汕头市美联盈通投资有限公司关于营创三征(营口)精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》;
22、《关于<广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
23、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》;
24、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
25、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
26、《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
27、《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;
28、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案》;
29、《关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》;
30、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
31、《关于为公司申请并购贷款提供质押担保的议案》;
32、《关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
2、《关于控股股东为公司向光大银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于控股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》
2、《关于大股东为公司向中国银行申请授信融资提供担保暨关联交易
3、《关于控股股东为公司向工商银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于控股股东为公司向浦发银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
10、《关于参股公司对外投资的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
4、《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》;
5、《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》;
6、《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》;
7、《关于评估机构独立性、评估假设前提和评估结论的合理性及评估定价的公允性的议案》;
8、《关于批准本次非公开发行与购买资产相关的审计报告、评估报告的议案》;
9、《关于公司对外投资的议案》;
10、《关于公司与汕头市美联盈通投资有限公司、E&AInvestmentLimited签署<关于营创三征(营口)精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》;
11、《关于公司为参股企业控制的全资子公司汕头市美联盈通投资有限公司提供担保的议案》;
12、《关于公司与汕头市美联盈通投资有限公司、营口盛海投资有限公司、营口福庆化工合伙企业(有限合伙)、刘至寻签署<关于营创三征(营口)精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》;
13、《关于公司与汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)签署<关于汕头市美联盈通投资有限公司的股权转让协议>的议案》;
14、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》;
15、《公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
16、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》;
17、《关于公司<股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》;
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-09)

议题:

1.00 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》;
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6.00 《关于续聘2018年外部审计机构的议案》;
7.00 《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》;
8.00 《关于控股股东为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》;
9.00 《关于确认2017年度关联交易公允性的议案》;
10.00 《关于制订<防范控股股东及其他关联方占用资金管理制度>的议案》;
11.00 《关于变更注册资本、修订章程暨授权办理工商变更登记的议案》;
12.00 《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》;
13.00 《关于更换独立董事的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-10-30)

议题:

1、《关于设立子公司投资建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目的议案》
2、《关于购买设备的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次设立子公司投资项目相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-10)

议题:

1、《关于补选监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东美联新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》;
4、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
5、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
6、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
7、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
8、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
9、《关于确认2016年下半年关联交易公允性的议案》;
10、《关于续聘2017年外部审计机构的议案》;
11、《关于向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》;
12、《关于向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》;
13、《关于向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》;
14、《关于控股股东为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

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